Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Software, así como la asistencia técnica por dos años.
La herramienta informática será utilizada por la UIF Seprelad en su objetivo de recepcionar las operaciones inusuales o sospechosas (ROS) de LA/FT/FP, por parte de los Sujetos Obligados y de remitir Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público.
La ministra Liliana Alcaraz encabezó el acto de recepción acompañada de su gabinete, juto con la consejera política de la embajada estadounidense, Rachel Kutzley, y el asesor legal residente Brian Skaret.
Así también se contó con la asistencia del ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, quien resaltó la cooperación y fortalecimiento entre ambos gobiernos para el combate al lavado de dinero.
La donación fue financiada a través de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, en coordinación con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Justicia (OPDAT), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (DOJ).
Sistema SAS
El sistema SAS se encarga del análisis de todos los datos disponibles en las fuentes propias de la SEPRELAD (reportes de operaciones sospechosas-ROS; reportes objetivos y datos de registros de los Sujetos Obligados), de los datos recibidos de instituciones como el MITIC y de otras entidades a las que se tiene acceso vía Web Service, en el marco de convenios de cooperación interinstitucional.
A la fecha se encuentran agregadas varias fuentes y se sigue trabajando para la incorporación de forma progresiva de datos de otras instituciones. El SAS analiza también diversas variables, por medio de algoritmos, reglas y desviaciones, lo que permite una priorización con criterios objetivos, para la identificación y la atención inmediata de alertas tempranas, como insumo para análisis estratégicos y operativos, con criterio de oportunidad para los receptores de los productos que elabora la UIF SEPRELAD.
La herramienta tecnológica SAS facilita también la exploración de grandes conjuntos de datos, por medio de text minning, es decir, una lectura preliminar de reportes en base a términos o palabras claves, para identificar patrones, tendencias y crear visualizaciones interactivas y tableros de control.
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