Los mecanismos de prevención de lavado de dinero que aplica el Banco Nacional de Fomento, se ajustan a los estándares establecidos en las recomendaciones internacionales y a las disposiciones reglamentarias, según aclaró la institución en un comunicado.

Respecto a los detalles de las operaciones que son objeto de multa, el BNF explicó que las mismas se encuentran bajo secreto bancario, al igual que el deber de confidencialidad, por lo que la publicación de los datos implicaría incurrir en infracciones administrativas a título personal de quien revele los datos.

“El BNF, en defensa de sus intereses institucionales, agotará todos los mecanismos legales a su disposición para revertir el resultado de la conclusión del sumario”, expresa el pronunciamiento y aclara que la sanción no está firme.

El sumario emanado por el Banco Central califica la conducta del BNF como una falta administrativa en contravención a las disposiciones de la ley 1015/97 y de la Resolución de la Seprelad.