Hace días comenzó a circular una lista de potentados y reconocidos empresarios que habrían sido afectados por un esquema Ponzi que movió casi 100 millones de dólares desde la ciudad de Encarnación. La promesa era una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado.

Al caer la pirámide, empezaron los juicios de privación de eficacia de los cheques cruzados. En el apartado de Clasificados Judiciales de los diarios impresos se publicaron avisos de los pedidos hechos por las víctimas, quienes solicitan a la justicia que determine que los bancos procedan al no desembolso de los cheques diferidos que andan circulando.

Consultado al respecto, el ministro de Seprelad, Carlos Arregui, confirmó a la radio 730 AM que están investigando la supuesta monumental movida de dinero en torno a este aparente esquema Ponzi y que están trabajando con unidades de inteligencia financiera de otros países para llegar al fondo de la cuestión.

La autoridad no pudo dar a conocer nombres de los implicados por reserva de las actuaciones. „Se han pedido informes. Por la reserva no puedo dar mucha información, se han pedido todos los informes y vamos a tener una respuesta en breve“, respondió al preguntársele sobre si el dinero fue sacado del país.

Consultado sobre si los bancos reportaron las operaciones sospechosas de quién sería el líder del nuevo esquema piramidal, indicó que estarán corroborando con la Superintendencia de Bancos, ya que este es el organismo regulador y supervisor del sector financiero y bancario.

“Seprelad se percató del caso hace un tiempo y está corroborando la fuente. Hay muchas noticias falsas que recorren en las redes. Estamos tratando de confirmar o descartar. No hay una denuncia concreta (ante Fiscalía). Se está trabajando todo eso con unidades de inteligencia de otros países“, reiteró por último Arregui.