La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró ante la Fiscalía un urgimiento para que se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A.
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la primera denuncia y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances en la causa.
A través de su abogado Claudio Lovera, la Conmebol reiteró el urgimiento el pasado 11 de marzo. Mediante el escrito se solicita que los fiscales se pronuncien sobre el caso.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante la institución.
En el marco de esta causa, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre las operaciones realizadas por Nicolás Leoz, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos.
Sin embargo, tras esas primeras medidas, el Ministerio Público se llamó a un inexplicable silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada inicialmente en el 2017 y luego ampliada en febrero del 2021 por la CONMEBOL.
Atendiendo a su condición de víctima de las operaciones sospechosas de Atlas y Leoz, la CONMEBOL espera que la Fiscalía impulse las acciones pertinentes a fin de darle continuidad a la investigación penal abierta y llegue a identificar a todos los implicados para que afronten a la justicia y paguen por lo cometido.
De comprobarse el delito de lavado de dinero, los directivos de Atlas se exponen a una pena de hasta 10 años de cárcel. Mientras que el banco se expone a un apercibimiento, fuerte multa o cierre temporal de hasta 180 días.
La entrada Lavado en banco Atlas: Conmebol reclama acciones a la Fiscalía se publicó primero en La Caja Negra.