El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo. Alas enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y se expone además a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días.
A continuación exponemos las 10 faltas por las cuales los directivos del banco Atlas deben ser investigados por el BCP y el Ministerio Público
1-) El banco Atlas negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados en febrero del 2016 apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.
2-) El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.
3-) Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.
4-) El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.
5-) Una auditoria privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre Atlas y Leoz reveló que no consta la emisión por parte del banco Atlas de un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre los fideicomisos.
6-) El banco Atlas autorizó las operaciones de fideicomiso con documentos y recibos fraguados y sin aval suficiente. Documentos expuestos por La Caja Negra demuestran que el banco Atlas autorizó las operaciones con documentos presuntamente apócrifos.
7-) Devolvieron el dinero. En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.
😎 El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.
9-) Inmobiliaria de los Zuccolillo, es pieza clave en el esquema de lavado con dinero sucio de Leoz. IDESA S.A. administra varias propiedades de Leoz y deposita los rendimientos en el banco Atlas. La fiscalía de Nueva York no pudo acceder a información relevante sobre estas operaciones ya que la empresa de los Zuccolillo nunca respondió al requerimiento de la justicia.
10-) Los directivos del banco Atlas enfrentan una denuncia penal por presunto lavado de dinero. El banco se expone a una fuerte multa o a una suspensión temporal de hasta 180 días.