A pesar de las señales de alerta que existían sobre Nicolás Leoz, el banco Atlas autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El modus operandi fue expuesto mediante una auditoría realizada por la Conmebol, que expuso las escandalosas y millonarias operaciones para blindar dinero sucio del exdirigente deportivo a través del banco de su amigo Aldo Zuccolillo.
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, está involucrado en un escándalo mayúsculo vinculado a lavado de dinero. El caso data de hace años, pero aún sigue vigente y a la espera de que el Ministerio Público sancione a los responsables del esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en el año 2015 se decretó el arresto domiciliario de Leoz en Paraguay, mientras la justicia analizaba su extradición a pedido de los Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos por soborno y asociación criminal en el marco del Fifa Gate, el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol que involucró a varios jerarcas deportivos.
En el 2016, pese a las advertencias que regían sobre el mismo, Nicolás Leoz logró concretar beneficiosos acuerdos con el banco Atlas, con el objetivo de blindar su dinero y evitar que sean objeto de embargo. Los negocios se dieron mientras Leoz ya se encontraba procesado judicialmente.
Este negocio salió a luz luego de que La Caja Negra revelara el resultado de una auditoría de carácter confidencial realizada por la Conmebol para dar con el dinero desviado por Leoz. Con esta fiscalización se supo que el banco recibió del exdirigente deportivo más de US$ 6 millones en fideicomiso.
En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.
El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.
Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.
En el año 2017, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) formuló una denuncia respecto a las conductas sospechosas de Nicolás Leoz.
En noviembre del 2020, las hijas de Leoz solicitaron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en la entidad bancaria fue turbia.
El 4 de febrero del año 2021, el representante legal de Conmebol presentó otra denuncia penal, esta vez por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas, adjuntando los resultados de la auditoría.
Con base en la denuncia presentada por la Conmebol, el Ministerio Público inició su investigación ese año y solicitó varios informes. Sin embargo, el 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, respondió que no podían entregar la información que había solicitado la fiscalía sobre las operaciones comerciales entre Atlas y Leoz.
El 12 de julio de 2021, ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento a la dependencia del BCP por parte del juez Humberto Otazú. También se allanó la sede del banco Atlas para recabar evidencias.
La investigación contra el banco Atlas por el presunto esquema de lavado de dinero estaba siendo guiada por Liliana Alcaraz, quien fue la responsable de realizar la constitución en la citada entidad bancaria con su colega Francisco Cabrera a los efectos de poder recolectar más documentos de prueba. Actualmente, la exfiscal Alcaraz es ministra de la Seprelad, y es constantemente blanco de ataques de parte del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo.
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