Con pruebas irrebatibles, Boidanich desbarata la acusación fiscal

El exministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, echó por tierra los argumentos de la Fiscalía, referente a que supuestamente ocultó información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer.

En entrevista con La Caja Negra, Óscar Boidanich negó la información instalada por Abc Color y que es utilizada por los fiscales: que Brasil fue el que dio alerta a la Seprelad sobre Darío Messer. Siguiendo dicho relato mediático, la Fiscalía cabalga en su acusación que la Seprelad recién comenzó a investigar a Messer cuando recibió la alerta desde el Brasil, sin embargo, en realidad en octubre del 2016 Paraguay comunicó al vecino país que estaba investigando a Messer, ya que este es de nacionalidad brasileña.

El 20 de octubre del 2016 la Unidad Financiera de Paraguay solicita información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.

“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016 nosotros como cooperación, como unidad de Inteligencia Financiera enviamos a nuestro par de Brasil significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.

El documento remitido por la Seprelad, calificado de doble utilidad por Boidanich, permitió al Brasil avanzar en su investigación contra su connacional.

Con pruebas irrebatibles, Boidanich desbarata la acusación fiscal CASO BOIDANICH

💬 „Ya en el 2016, estabamos haciendo una investigación al señor Dario Messer“.

🗣Óscar Boidanich, exministro de la SEPRELAD

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El exsecretario de Estado además mencionó que realizar un análisis requiere del secreto para no filtrar la información al investigado y además el tiempo que demora recolectar todas las informaciones.

“Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso proceso análisis. Uno, que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela a hacer la investigación porque al requerir alguno de los sujetos obligados algún dato, puede filtrarse esa información. Dos, el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera le indique o le lleve la mano a la Fiscalía para que pueda realizar una imputación. ¿Qué pasa si enviamos un informe medio que no tiene los elementos necesarios al Ministerio Público? Te devuelve, con una resolución diciendo: “No tiene suficientes méritos, sigan investigando.” Entonces, para evitar eso tenemos que elaborar un informe completo, concreto”, refirió.

La exautoridad detalló que en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza el proceso de recolección que demora su tiempo. “En Paraguay existe el problema grave de que no tenemos una forma efectiva de recopilar datos. Entonces, normalmente se hace muchas veces en forma manual, telefónicamente, la gente visita a los pares que tenemos, ya sea Banco Central, Subsecretaría de tributación, el el área de Relaciones Exteriores si amerita”, acotó.

Dejó en claro que ambas premisas se cumplieron en el caso de Messer, tanto el secreto de investigación como la buena elaboración del informe que permitió ir tras el indagado.

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💬 „En Paraguay tenemos el problema grave de que no tenemos una forma efectiva de recopilar datos“.

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FECHAS CLAVE

A lo anterior se suma que, entre junio y noviembre de 2017, el informe sobre Messer estuvo bajo análisis de la Dirección Jurídica de Seprelad, sin que la Fiscalía cuestione ese lapso en particular. A pesar de ello, el Ministerio Público presenta como un solo bloque temporal todo el período, señalando al exministro de la Seprelad como el responsable de la tardanza.

Sin embargo, Boidanich estuvo fuera de funciones entre marzo y abril de 2018 por razones médicas al realizarse una delicada cirugía a corazón abierto, lo cual está documentado desde 2019 en la propia causa. Al retornar a sus funciones, el entonces ministro de Seprelad firmó inmediatamente el informe de inteligencia.

LA REAPERTURA

El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la causa contra Óscar Boidanich, extitular de la Seprelad, y lo convocó para realizar la audiencia preliminar para el próximo 7 de julio. La acusación del Ministerio Público refiere que retardó comunicar un informe de inteligencia sobre existencia de hechos relacionados al lavado de activos de Darío Messer.

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